Расследование ведётся в закрытом режиме и касается не только бывшей главы страны, но и её сына, депутата парламента Максимо Киршнера. Власти заподозрили, что компания Los Sauces, которая принадлежит семейству Киршнер, могла участвовать в легализации доходов, а часть документации этой фирмы фальсифицирована.

В отношении Киршнер и ранее проводились расследования. Имелись подозрения, что семья президента пользовалась услугами бизнесмена Ласаро Баеса, через компанию которого отмывались деньги.

Кроме того, экс-главе Аргентины пришлось давать показания в рамках расследования деятельности Центробанка страны — предполагалось, что руководство регулятора занималось махинациями с валютными фьючерсами. Как ранее сообщали Пронедра, действующий президент Аргентины Маурисио Макри должен был предстать перед юстицией из-за офшорного скандала.