ЦБ РФ уведомил банки о списке распространителей оружия массового уничтожения

12.01.19 09:25

В России

ЦБ РФ сообщил банкам о том, что Росфинмониторинг сформировал перечень организаций и физлиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения, следует из опубликованного на сайте ЦБ письма.

Документ за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина датирован 29 декабря, письмо направлено в кредитные организации, некредитные финансовые организации и подразделения Банка России.

Перечень составлен на основании постановления правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 года. С документом можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.

Как отмечается в письме регулятора, ранее работа с фигурантами перечня проводилась на основании писем ЦБ по этому вопросу.

В случае выявления клиентов, включенных в перечень, ЦБ в письме рекомендует банкам информировать Росфинмониторинг через личный кабинет, в частности, предлагается сообщать о мерах, принятых по отношению к клиентам из перечня.

Источник: Interfax.ru

Редактор: Bred


_STRANNIK

12.01.19 13:55

Век живи... Первый раз услышал про такой список. Противодействие отмыванию и терроризму - знал.
А про этот первый раз слшу.
Посмотрел сей документ. Там есть оччень пикантные детали...


ААП

12.01.19 18:28

> _STRANNIK

Век живи... Первый раз услышал про такой список. Противодействие отмыванию и терроризму - знал.
А про этот первый раз слшу.
Посмотрел сей документ. Там есть оччень пикантные детали...
Поделитесь ими пожалуйста!


Размещение комментариев доступно только зарегистрированным пользователям