26.02.21 12:23
Распространенность практики теневых, нераскрытых бенефициаров значительно снизилась за последние годы под влиянием расчистки банковской системы Банком России, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Классический пример из активной фазы этой кампании - история Межпромбанка, которым Сергей Пугачев владел через офшорные компании, принадлежавшие новозеландскому трасту, и его контроль над трастом АСВ сумело доказать в суде. Сейчас, по словам Проклова, ситуация с теневыми бенефициарами в большей степени характерна для небольших банков, которые не стремятся к повышенной информационной прозрачности, работая в собственных специфических бизнеснишах.
Как именно Банк России будет вести и в какой форме публиковать перечни выявленных контролирующих лиц, пока неясно, ЦБ сообщит об этом позже.
Новый механизм - резервный, он будет редко применяться - в тех случаях, когда по всем косвенным признакам очевидно, кто фактический собственник, говорит руководитель группы банковской и финансовой практики "Пепеляев Групп" Лидия Горшкова. Важно, что впервые на законодательном уровне увязан вопрос определения контролирующего лица через критерии закона о банкротстве, отмечает она.
Этот закон был внесен в Госдуму год назад в пакете с законопроектом о праве ЦБ оперативно перекрывать выезд за границу банкирам, которые довели банк до банкротства (как это давно делают судебные приставы в отношении граждан, задолжавших за квартплату). Это помогло бы больше денег взыскивать с собственников для возврата кредиторам или компенсации затрат ЦБ на санацию. Пока этот законопроект так и не рассмотрен даже в первом чтении. Сейчас по нему "идет проработка замечаний, высказанных ведомствами", сообщили в Банке России.
26.02.21 12:23
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и СбербанкаБанк России установил факты манипулирования в период с марта 2016 года по август 2018 года акциями "Газпрома", "Роснефти", Сбербанка, Московской биржи, "Башнефти", ГМК "Норникель", "Лукойла", ВТБ, "Магнита", "Мосэнерго" и "ТГК-14". Об этом сообщается на сайте регулятора.
Проверка ЦБ показала, что несколько физлиц получили доход от операций с этими акциями, которые не имели экономического смысла и проводились по соглашению с кипрской компанией Maraion Investments Limited. Эти операции привели к существенным отклонениям объема торгов.
В ЦБ считают, что эти физлица и Maraion Investments Limited нарушили часть 2 статьи 6 закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Речь идет о запрете на использование инсайдерской информации в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или договора.
delta
26.02.21 14:38
Как тут не вспомнить героя Пелевина, банкира, которого звали Михаил Непойман?Alanv
26.02.21 15:24
Инсайдеры, как и коррупционеры, в истории человечества неистребимы по определению.diversant777
26.02.21 17:58
Giotoo
26.02.21 19:47
Схема простая...Иван дурак
27.02.21 01:13
КМК, никто просто так наказывать не будет. Взяли на крючок бенефициаров банков, чтобы нюх не теряли во время конфликтов, финансовых атак на рубль и т.д.RML
27.02.21 15:57
Может и до манипулированием курса рубля дойдут? Или это фантастика уже?_STRANNIK
27.02.21 16:11
RML
27.02.21 16:51